جزئیات دادگاه سم بنکمن فراید؛ کلاهبرداری که ناجی کریپتو شناخته می‌شد

سم بنکمن متهم میلیون دلاری

همتون احتمالاً Sam Bankman رو می‌شناسید؛ «سم بنکمن» مدیرعامل صرافی FTX بوده که بعد از فروپاشی این صرافی با 7 اتهام روبرو شد، که از مهم‌ترین اون‌ها، می‌شه به پول‌شویی و کلاهبرداری اشاره کرد. دادگاه‌های اون درحال‌حاضر در جریانه و 3 جلسه از دادگاه‌هاش برگذار شده و افراد مختلفی باید در طول دادگاه «سم بنکمن» شهادت بدن. با هم دیگه می‌خوایم موارد مختلفی که در طی این دادگاه طی شده رو بررسی کنیم.

شهادت دهندگان دادگاه

اولین سؤالی که شاید پیش بیاد، اینه که چه افرادی می‌خوان در پروسه‌ی دادگاه «سم بنکمن» شهادت بدن؟

طبق بررسی‌هایی که انجام شده، چندین شاهد مثل: مشتریان سابق صرافی FTX، سرمایه‌گذاران و همین‌طور کارکنان سابق این صرافی، به دادگاه دعوت‌شدن و از افراد مهم دیگه هم باید به مدیر مهندسی سابق صرافی FTX، Nishad Singh و مدیرعامل سابق Alameda research، Caroline Ellison اشاره کرد.

نکته‌ی جالبه اینه که «سم بنکمن» به دستور قاضی دادگاه حق نداره که وکیل‌های خودش رو به دلیل اتهاماتی که بهش وارد شده مقصر بدونه.

پیش‌بینی می‌شه که اگر اتهاماتی که به «سم بنکمن» وارد شده ثابت بشه، بیش از 100 سال زندان شامل حالش می‌شه!

بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ

کارشناس‌های حقوقی اعتقاد دارن که دادگاه «سم بنکمن» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ آمریکاست که حدود 8.9 میلیارد دلار از سرمایه‌ی سرمایه‌گذارها و کاربرهای صرافی FTX در طول ورشکستگی صرافی ازدست‌رفته، و 7.3 میلیارد دلار از این مبلغ هم در طول فرایندهای مختلف ورشکستگی صرافی FTX بازیابی شده.

جالب‌تر از همه اینه که «سم بنکمن» علاوه بر تمامی اتهام‌های مختلفی که بهش وارد شده خودش رو بی‌گناه می‌دونه.

اولین جلسه دادگاه «سم بنکمن»

توی اولین جلسه، برای دادگاه «سم بنکمن» 18 نفر به‌عنوان هیئت ژوری انتخاب شدن که 6 از نفر از این 18 نفر به‌عنوان جانشین در دادگاه حضور دارن.

دومین جلسه‌ی دادگاه «سم بنکمن» در حالی برگزار شد که تمرکز این جلسه بر دارایی‌های ازدست‌رفته مال‌باختگان بود و وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و «سم بنکمن» دفاعیات خودشون رو ارائه دادن.

وزارت دادگستری آمریکا تو بیانیه‌های خودشون اعتقاد داشتن که «سم بنکمن» به سرمایه‌گذارهاش دروغ گفته تا خودش رو فردی ثروتمند نشون بده و خودش رو در کریپتو به‌عنوان فردی مهم و ثروتمند نشون بده.

از طرفی «سم بنکمن» رو متهم به دست‌بردن تو دارایی مشتریان و سرمایه‌گذارها کردن و معتقدن که «سم بنکمن» برای پیشبرد اهداف خودش و سرقت دارایی‌ها و پول‌شویی از Alameda Research استفاده می‌کرده.

تو این جلسه دادگاه 2 شاهد هم حاضر شدن که یکی از اون‌ها مارک جولیارد تاجر فرانسوی و جزو مشتریان سابق صرافی FTX و اون یکی هم Adam yedidia دوست «سم بنکمن» و کارمند سابق Alameda و FTX بوده.

جولیارد تو شهادت خودش به این موضوع اشاره کرد که نمی‌دونسته صرافی FTX از دارایی مشتری‌های خودش برای معاملات ارزهای دیجیتال مختلف با Alameda Research استفاده می‌کرده و همین‌طور دوست «سم بنکمن» Adam Yedidia هم در مورد نحوه‌ی آشناشدن باهاش تو دانشگاه MIT صحبت کرد و در مورد سؤال قاضی که چرا همیشه صرافی FTX تو تبلیغات، خودش رو به‌عنوان یه صرافی امن و قبل اعتماد برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرده درحالی‌که این طور نبوده، پاسخی نداشت.

جالبه بدونید که آدام یکی از 10 نفری بوده که تو املاک FTX در باهاما زندگی می‌کرده.

جلسه سوم دادگاه «سم بنکمن»

جلسه سوم دادگاه «سم بنکمن» هم با شهادت یکی دیگه از بنیان‌گذارهای دیگه FTX به اسم Gary Wang همراه بود، و «متیو هوانگ» یکی از بنیان‌گذارهای شرکت پارادایم به همراه دوست «سم بنکمن» Adam yedidia شهادت دادن که از ارتباط غیرقانونی Alameda Rsearch با FTX خبر داشتن ولی به دلیل اعتمادی که به «سم بنکمن» داشتن اعتراضی به این موضوع نداشتن.

گری وانگ، یکی از بنیان‌گذاران آلامدا ریسرچ و FTX، دررابطه‌با فروپاشی صرافی FTX و حفره 8 میلیارددلاری در دارایی مشتریان صرافی FTX صحبت کرد.

از طرف دیگه «وانگ» نکته‌های مهمی رو مطرح کرد، مثل امتیازات خاصی که Alameda از FTX دریافت کرده بود و «سم بنکمن» به وانگ در سال 2022 گفته بود که ترازنامه‌ی منفی Alameda نباید از درآمد FTX بیشتر بشه و وانگ دلیل کارهای خودش رو اعتماد به «سم بنکمن» عنوان کرده.

«سم بنکمن» هم دلیل امتیازهایی که به Alameda داده رو به دلیل بازارساز اصلی بودن Alameda عنوان کرده و وکیل‌های «سم بنکمن» اعتقاد داشت که بازارسازهای دیگه هم چنین امتیازهایی رو داشتن.

نکته‌ی خیلی مهم در این موضوع اینه که «سم بنکمن» به وانگ و کارولین آلیسون مدیرعامل سابق Alameda گفته بوده که کسری چندمیلیون‌دلاری FTX به ترازنامه Alameda اضافه کنن تا سرمایه‌گذارها متوجه ضرر صرافی نشن.

وانگ اعلام کرد که ماه‌ها قبل از فروپاشی FTX همراه با مدیر بخش مهندسی فناوری درباره تعطیلی Alameda و جایگزین‌کردن اون با باقی بازارسازها صحبت کرده بوده، و به دلیل بدهی‌های زیادی که شرکت در اون زمان داشته و به 14 میلیارد دلار می‌رسیده این اتفاق نیفتاده.

شهادت Adam Yedidia

دوست صمیمی «سم بنکمن» Adam yedidia به‌عنوان توسعه‌دهنده تو FTX کار می‌کرده و موارد مهمی رو مطرح کرده، طبق گفته‌های او FTX از یه حساب Alameda به نام North Dimension برای واریز دارایی‌های کاربرها استفاده می‌کرده و این دارایی‌ها برای بدهی Alameda در قبال FTX در نظر گرفته می‌شده و ارزش اون در June 2022 به 8 میلیارد دلار می‌رسیده.

اون البته دلیل گزارش‌ندادن این مورد رو، اعتماد به «سم بنکمن» و قول «سم بنکمن» به وصول‌شدن این بدهی در مدت 6 ماه تا 1 سال بیان کرد.

شهادت متیو هوانگ (یکی از بنیان‌گذاران پارادایم)

شرکت پارادایم تو سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، در مجموع با ۲۷۸ میلیون دلار روی صرافی FTX سرمایه‌گذاری کرده بود، ولی طبق حرف‌های متیو هوانگ، این شرکت از پشت پرده بین FTX و Alameda و امتیازات گفته شده خبر نداشته.

متیو هوانگ اعلام بیان کرده که به‌صورت دقیق موارد مختلف در صرافی FTX رو بررسی نکرده و به حرف‌های «سم بنکمن» اعتماد کرده و بهش کاملاً اعتماد داشته، حتی «سم بنکمن» به دلیل فشارهایی که هوانگ به دلیل نداشتن هیئت‌مدیره بهش آورده یک هیئت‌مدیره‌ای رو «سم بنکمن» تو شرکت راه‌اندازی کرده.

هوانگ در شهادت خودش اعتراف کرد که به همراه بنکمن فرید و کارولین الیسون، مرتکب کلاهبرداری الکترونیکی بین ایالتی، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری کالاها شده. وانگ به این نکته هم اشاره کرد که هر بازارساز دیگ‌های تو صرافی FTX اعتبار چندمیلیون‌دلاری داشت، اما اعتبار آلامدا ریسرچ به میلیاردها دلار می‌رسید.

وانگ از یه وام حدوداً ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون‌دلاری از آلامدا ریسرچ هم اسم برد که ظاهراً بخشی از خرید بقیه شرکت‌های کریپتویی بود، اما هرگز به‌حسابش واریز نشده!

شهادت مدیرعامل سابق Alameda Research

در روز 11 اکتبر مدیرعامل سابق Alameda Research کارولین الیسون تو دادگاه حاضر شد و بر علیه «سم بنکمن» شهادت داد.

کارولین آلیسون گفت که «سم بنکمن» به دنبال ریاست‌جمهوری آمریکا بود و خیلی انسان جاه‌طلبی بود.

به گفته‌ی الیسون، بین 10 تا 20 میلیارد دلار از وجوه کاربران FTX از سال 2020 تا 2022 به Alameda واریز می‌شده که بخشی از این پول برای بازپرداخت وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تبدیل‌های استیبل‌کوین استفاده شده.

مدیرعامل سابق آلامدا ریسرچ گفت که سم بنکمن فرید، از محمد بن‌سلمان به‌عنوان یه سرمایه‌گذار احتمالی FTX اسم برده و سم بنکمن فرید با درنظرگرفتن سرمایه‌گذاری از سوی محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تلاش کرده تا سهام FTX رو افزایش بده.

کارولین الیسون گفت که آلامدا رشوه هنگفتی به مقامات چینی داده تا یک میلیارد دلار خودش رو را آزاد کنه.

الیسون درعین‌حال گفت که «سم بنکمن» اصرار داشت که همه‌ی چت‌های «سیگنالش» بعد از مدتی مشخص به طور خودکار حذف بشن.

الیسون ادامه می‌ده که بعد از بررسی راه‌های دیگه برای آزادکردن وجوه، مدیران FTX، دیوید ما و کنستانس وانگ، تونستن با مقامات برای پرداخت رشوه ارتباط برقرار کنن. اون گفت که دولت چین درصورتی‌که ۱۰۰ میلیون دلار از این وجوه به آدرس ولت مشخصی ارسال می‌شد، دارایی‌ها رو آزاد می‌کردن.

مدیرعامل سابق آلامدا ریسرچ تأکید کرد که نمی‌دونه صاحب این آدرس ولت چه کسی بوده؟